#kreditinstituten

prufung des zahlungsverkehrs in kreditinstituten

nstleistern. Banken- und Wertpapieraufsichtsgesetz (KWG): Regelt die Zulassung und Überwachung von Kreditinstituten. Geldwäschegesetz (GwG): Forderungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. MaRisk (Mindestanforderungen an das Risikomanagement): Vorgaben für das Risi